مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی‌عام) مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ در محل هتل بزرگ ارم، سالن همايش چندمنظوره سپهر برگزار گردید
اقتصاد و بیمه – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی‌عام) مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ در محل هتل بزرگ ارم، سالن همايش چندمنظوره سپهر برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور بیش از ۲۷/۷۸ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر وحيد خاشعي بود، که سرکار خانم زکيه رضائي و سرکار خانم غزاله تيما در مقام نظار اول و دوم و آقای دکتر محمدجواد سلیمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۹/۱۴۰۱ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۸۰۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین وانيا نيک تدبير به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسين به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
برنامه های آتی شرکت
برنامه ها و فعالیت های آتی شرکت در راستای اهداف کلان شرکت در زمینه های ذیل طراحی گردیده است:
۱- برنامه انجام افزایش سرمایه به منظور جبران هزینه های پرداخت شده جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و جلوگیری از کوچک شدن سبد سهام به واسطه تقسیم سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها؛
۲- برنامه ریزی برای ورود شرکت سرمایه گذاری مهر به بازار فرابورس ایران؛
۳- تداوم اصلاح مستمر پورتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها؛
۴- بهره گیری از ابزارهای نوین مالی؛
۵- آماده سازی و فروش دارایی های راکد یا کم بازده در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت؛
۶- ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهام داران و سایر ذی نفعان شرکت باهدف افزایش میزان رضا یت مندی آنان؛
۷- پیگیری جدی وصول مطالبات معوقه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی؛
۸- اقدامات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواسان؛
۹- تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده هر چه بیشتر از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری.
اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش
✓ برگزاری مجمع سالانه شرکت سرمایه گذاری سپه و تقسیم سود نقدی به میزان ۸۴ درصد سود سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ به مبلغ ۲۰۰،۱۳ میلیارد ریال ( ۱۰۰،۱ ریال به ازای هر سهم بر اساس سرمایه ۰۰۰،۱۲ میلیارد ریال)؛
✓ پرداخت پیش از موعد سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام؛
✓ پرداخت ۴۴۶،۱۰ میلیارد ریال سود مصوب مجامع به سهامداران حقیقی و حقوقی به صورت نقدی؛
✓ برگزاری مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری سپه در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ به منظور افزایش سرمایه از مبلغ ۰۰۰/۱۲ به ۴۰۰/۲۳ میلیارد ریال به میزان ۹۵ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی مطالبات (به مبلغ ۰۵۷/۸ میلیارد ریال) و از محل سود انباشته (به مبلغ ۳۴۳/۳ میلیارد ریال) و ثبت آن در تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۱؛
✓ ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایهگذاری مهر از ۲۰۰ به ۰۰۰/۳ میلیارد ریال، به میزان ۴۰۰/۱ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته در مردادماه سال جاری به منظور احراز شرایط اولیه پذیرش در فرابورس ایران؛
✓ کسب رتبه ۲۰۸ام در میان همه شرکت های ثبت شده بورسی و غیر بورسی به عنوان بهترین رتبه کسب شده توسط شرکت در همایش شرکت های برتر ایران در سال ۱۴۰۰ ، و همچنین کسب رتبه پنجمین شرکت برتر در بین شرکت های گروه سرمایه گذاری های مالی.
✓ تهیه گزارش های کارشناسی در خصوص تحلیل اقتصاد جهانی، اقتصاد کلن کشور، مسائل روز صنایع مختلف، ابزارهای مالی مختلف و همچنین وضعیت سودآوری شرکتها به عنوان منبع اصلی تصمیم گیری های مدیریت شرکت؛
✓ شرکت در جلسات آنلاین و غیرحضوری کارشناسی با هدف تبادل نظر در خصوص بررسی اثرات سیاست های کلان اقتصادی کشور و عملکرد و برنامه های شرکت های بورسی؛
✓ شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سرمایه پذیر در جهت صیانت از سرمایه گذاری های انجام شده و ایفای نقش فعال ؛
✓ پایش مستمر و اصلاح ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری ها، در صورت ضرورت، در راستای رسیدن به پورتفوی هدف از طریق گردش دارایی ها و ارتقای ارزش خالص دارایی ها؛
✓ خروج تدریجی از صنایع کم بازده و استفاده از فرصت های بازار سرمایه علی الخصوص عرضه های اولیه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریسک متناسب؛
✓ تهیه، تدوین و ارائه بودجه شرکت در مقاطع سه ماهه، شش ماهه ، نه ماهه و سالیانه به سهام دار عمده؛
✓ تهیه و ارسال به موقع اطلاعات، گزارش ها و صورت های مالی به نهادهای نظارتی و سهامدار عمده؛
✓ افزایش سود شناسایی شده از محل وجوه نقد در اختیار به واسطه مدیریت بهینه وجوه نقد؛
✓ پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای سرما یه پذیر (مطالبات وصول شده از مبلغ ۳۴۳/۹۴۰/۶ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۳۳/۴۸۳/۱۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۱ درصد افزایش داشته است)؛
✓ اصلاح ساختار سازمانی با هدف چابک سازی امور مربوطه؛
✓ تدوین و بازنگری آیین نامه های جاری شرکت؛
✓ کاهش کارمزد بازارگردانی بواسطه تغییرات اعمال شده در قرارداد.
