در این مجمع که با حضور ۹۰/۲۴ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای جلال بهارستان بود، که جنابان محمد حسين ملک و حجت اله برامکي يزدي در مقام نظار اول و دوم و آقای سيد سجاد ابراهيمي راد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۱/۰۵۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
پیام هیأت مدیره
آرمان شرکت در نیل به اهداف و رسالت اخلاقی و اجتماعی، همواره بر ارزش آفرینی برای صاحبان سهام و ذینفعان استوار بوده و کلیه مدیران و کارکنان مجموعه با نگاه بر نوآوری، رشد و بهبود مستمر فعالیتها و کسب عایدات بیشتر ماموریت یافته اند. عملکرد و دستاوردهای شرکت در طول سال های فعالیت و همچنین موفقیت های حاصل شده، در این سال مالی خود دلیلی بر این ادعا می باشد که شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین )سهامی عام) از جایگاه مناسبی در صنعت برخوردار می باشد.
در سالی که گذشت شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) علیرغم بسیاری از مشکلات اقتصادی که بصورت سیستماتیک منجر به رشد اقتصادی منفی و کاهش بودجه های عمرانی و فقدان بازارهای هدف صادراتی گردید، توانست در میزان فروش و صادرات در بین شرکت های سیمانی رتبه اول را کسب نمایند و در سایه همراهی سهامداران محترم با افزایش درآمد و کاهش و کنترل هزینه های تولید و همچنین مدیریت منابع انسانی، موفق گردید با کسب سود بیش از دو برابری نسبت به سال قبل به اهداف مالی و عملیاتی گروه دست یابد.
هیات مدیره ضمن سپاس و قدردانی از اعتماد و همراهی سهامداران محترم ، تلاش خواهیم نمود تا در سال جاری نیز با تکیه بر الطاف الهی و با پشتوانه نیروهای مدیریتی در مجموعه، و با استفاده از فرصت های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی و پشتیبانی سهامداران محترم در سایه تعهد و تلاش، با تمرکز بر بازارهای هدف و حذف واسطه ها در بازار و شناسایی مصرف کنندگان نهایی و ایجاد شفافیت و عرضه محصول در بورس کالا شاهد ادامه مسیر رو به رشد شرکت و تامین منافع و رضایت مندی همه ذینفعان باشیم.
برنامه های آتی شرکت :
- تداوم برنامه ریزی جهت بهینه سازی پرتفوی هلدینگ (شامل فروش سرک های سرمایه گذاری، جا به جایی سهام شرکت های سیمانی، افزایش سهم پرتفوی ساختمانی و حمل و نقل و….)
- تمرکز بر روی عملیات بازارگردانی سهام شرکت های گروه.
- تمرکز بر عرضه صد در صد ظرفیت فروش داخلی کارخانجات سیمان در بورس کالا در راستای افزایش شفافیت و کیفیت فروش.
- تمرکز بیشتر در بخش صنعت ساختمان از طریق سرمایه گذاری بر املاک موجود و اجرا و اتمام پروژه های تعریف شده و در دست اقدام با استفاده بهینه از پتانسیل های موجود درگروه.
- بررسی اصلاح ساختار سرمایه شرکتهای فرعی.
- عرضه اولیه سهام شرکت سیمان آبیک در بازار بورس اوراق بهادار.
- عرضه اولیه سهام شرکت سابیر در بازار پایه فرابورس جهت تسهیل عرضه سهام ترجیحی متعلق به کارکنان در نتیجه خصوصی سازی.
- هماهنگی با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و شرکت های گروه و همچنین با هلدینگ های سیمانی در جهت اصلاح قیمت های فروش داخلی و صادراتی در قالب طرح جامع تولید و تحویل انجمن.
- تداوم بررسی عملکرد فصلی و تقویت سیستم نظارتی بر شرکت های تابعه
- ارزش آفرینی از طریق ایجاد هم افزایی در بین شرکت های گروه و استفاده از پتانسیل های موجود در صنایع سیمان، عمران و حمل و نقل.
- پیگیری مستمر پرونده های حقوقی و احقاق حقوق مجموعه.
- توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تلاش جهت یافتن بازارهای جدید.
- تاکید بر تنوع محصول (توسعه محصول) شرکت های تابعه.
- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مسائل زیست محیطی، مالیاتی، منابع انسانی،کار و تامین اجتماعی به شرکت های تابعه.
- برنامه ریزی منسجم در خصوص مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش بهره وری در مجموعه با توجه به پتانسیل های موجود و استفاده کامل از ظرفیت های بلاستفاده.
- برنامه ریزی جهت بررسی فنی انبارهای کارخانجات و شناسایی قطعات و تجهیزات کلیدی مورد نیاز با توجه به شرایط تحریمی کشور و تامین منابع مورد نیاز آن
- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از انرژی الکتریکی و حرارتی در زمان پیک مصرف در کارخانجات.
- برنامه ریزی جهت انجام کنترل کیفی توسط شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان در شرکت های تابعه.
- برنامه ریزی جهت بررسی و ممیزی معادن ، خطوط تولید و کیفیت محصول شرکت های تابعه بمنظور رفع اشکالات و بهره برداری علمی و سیستماتیک از آنها.
- برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته راهبردی در جهات شناسایی ریسک های مجموعه، استفاده از فرصات ها و نقاط قوت مجموعه و رفع نقاط ضعف و کاهش تهدیدات موجود در صنعت.
- اصلاح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطلاعات، انعطاف پذیری و چابکی و چرخش سریع اطلاعات.
- برنامه ریزی جهت ارزیابی کمیته های حسابرسی و مدیران حسابرسی داخلی مجموعه و تقویت سیستم کنترلهای داخلی در شرکت های گروه.
- اجرای پروژه های بهبود در شرکت های تابعه و اندازه گیری درصد پیشرفت آنها بر اساس جدول TLR و همچنین اندازه گیری نتایج حاصل از انجام پروژه های بهبود بر شاخصهای تعیین شده از چهار منظر جدول
- بهره مندی صحیح از طرح هوش تجاری BI )) در شرکت اصلی و شرکت های تابعه(برنامه ریزی جهت ورود اطلاعات صحیح و بموقع در سامانه های اطلاعاتی طراحی شده در مجموعه بزرگ شستا).
- استفاده مطلوب از برند تجاری و تقویت آن.
- برنامه ریزی جهت فروش دارائی های راکد یا کم بازده و مازاد بر نیاز در جهت استفاده بهینه از منابع موجود.
- تهیه گزارشات تحلیلی و بنچمارک و نشر آن در گروه.
- برنامه ریازی جهت اصلاح ساختار منابع انسانی شرکت های فرعی با بهره گیری از قوانین کار خصوصا قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور و..
سهامدار
تاریخ : ۲۵ - تیر - ۱۴۰۰خیلی ممنون از اینکه از اینکه گزارش های زیادی از این شرکت تو قبل و بعد مجمع کار کردید