در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهندس تفضیلی بود، که جنابان حسن احمدیان و نوروز لقمانی در مقام نظار اول و دوم و آقای سيد عليرضا حميدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۱۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین براساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
توسعه معادن روي ايران، کالسيمين، بازرگاني توسعه صنعت روي، سرمايه گذاري انديشه محوران، فرآوري مواد معدني ايران
مهندس کمال الدین سعادتی در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه،در شرکت «فسرب» طرح توسعه داشته ایم ولی تعداد پرسنل ما کم شده است و این نشانه از توجه اساسی به راندمان منابع انسانی و بالا بردن بهره وری نیروی کار می باشد افزود: در سال مالی گذشته یک افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشتیم که باعث شد جایگاه واقعي و ميزان دارایی شرکت جهت اعتبار سنجی به میزان قابل توجهی ارتقاء پیدا کند.
مهندس کمال الدین سعادتی در ابتدای گزارش خود با تصریح اینکه، طرح توسعه داشته ایم ولی تعداد پرسنل ما کم شده است و این نشانه از توجه اساسی به منابع انسانی و بالا بردن بهره وری نیروی کار می باشد افزود: در سال مالی گذشته یک تجدید ارزیابی از محل تجدید ارزیابی داشتیم که باعث شد جایگاه واقعي و ميزان دارایی شرکت جهت اعتبار سنجی به میزان قابل توجهی ارتقاء پیدا کند.
مدير ارشد شرکت در ادامه با اعلام اینکه در سال مالی مورد گزارش ۵۷۸۰ تن شمش سرب فروش داخلی ۳۹۲۸ تن شمش روی و ۱۱۳۹ تن شمش نقره بصورت کارمزدي فروش داشته‌ایم که مبلغ ۲/۶۹۵/۴۶۱ ریال شمش روي، ۳/۲۱۴/۱۷۴ شمش سرب و … دریافت داشته ایم
به گفته عضو هیئت مدیره شرکت ملی سرب و روي کسب درآمد عملیاتی ۶/۲۲۱/۲۵۰ میلیونی و کسب مبلغ ۱/۱۹۸/۷۴۷ میلیونی سود عملیاتی و مبلغ ۱/۰۹۸/۷۳۸ میلیون سود خالص در پایان سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حاصل عملکرد مجمع بوده است .
رعایت دقیق پروتكل های بهداشتی،گزارش مبسوط مهندس سعادتی، تاکید مدیریت مبنی بر پیگیری وصول مطالبات سنواتی، تعیین تکلیف تسویه سودهای سنواتی، تایید حسابهای شفاف جناب احمدی مدیرمالی مجرب شرکت توسط حسابرسی و بازرس قانونی، حضور مدیران ارشد هلدینگ توسعه معادن روی در جلسه ساخت و تعمیر بخش عمده ای از تجهیزات و قطعات توسط متخصصان خود شرکت، قرار گرفتن برای چهارمین سال پیاپی به عنوان صنعت سبز و حامي محيط زيست اعلام افزایش راندمان کارخانه سرب و روی نسبت به سال گذشته ، تصریح اینکه مجموعه تولید شرکت در كل ۱۰۶۶۸ تن سرب و روي بوده كه حدود تولید سال ۱۳۹۹ بوده است، که با توجه به مدیریت و کنترل های صورت پذیرفته این زمان کاهش یافته است، کاهش دوره وصول مطالبات برگزاری انتخاب اعضای هیات مدیره، پاسخ‌گویی به سوالات سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به‌صورت بر خط توسط مدیران ارشد شرکت و همکاری کلیه ارکان مجموعه منجمله جناب فتوحی عزیز با اصحاب رسانه برای پوشش خبری از جمله نکات خواندنی در این مجمع بود.
پیام هیات مدیره
با آرزوی موفقیت و بهروزی برای تمام سهامداران محترم شرکت ملی سرب و روی ایران که به حق جایگاهی والا و نقشی انكار ناپذیر در ایجاد و تداوم حرکت و فعالیت این شرکت داشته و خواهند داشت ، بسیار مفتخریم برنامه های هیات مدیره و گزارش عملكرد یک سال فعالیت شرکت را که با تكیه بر عزم کارمندان ، کارشناسان و مدیران مجرب شرکت ملی سرب و روی ایران حاصل گردیده خدمت سهامداران محترم ارائه نماید .
اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰
۱- اقدامات توسعه ای تعمیراتی و اصلاحی در واحدهای روی ،سرب و امورفنی
۲- ارتقاء و بهبود وضعیت شاخص های کلیدی عملكرد در حوزه محیط زیست و ایمنی و بهداشت
۳- ارتقاء میزان تولید روزانه شمش روی و سرب و نقره
۴- کنترل مضاعف فرآیندها جهت کنترل و کاهش مصارف مواد افزودنی اصلی
۵- برگزاری مستمر و فعال کمیته های تولید وکیفی جهت کنترل فرایندها
۶- استفاده از خاک وارداتی درخط تولید روی (افزایش میزان تولید) و ارتقاء دانش فنی فرآیند تولید
۷- حفظ و صیانت از محیط زیست و نیروی انسانی
در پایان امیدواریم که با مدیریت کارآمد منابع شرکت و همچنین با بهبود فضای کسب و کار در کشور بتوانیم سود دهی مطمئن ، مستمر و قابل رقابتی را برای تمامی سهامداران محترم به ارمغان آوریم.
اقدامات و فعالیت های اجرائی کارخانه سرب ۱۴۰۰
– تولید ۵۰۰۶ کیلوگرم نقره
– دمونتاژ و تعویض کلیه گاردانها،گیربكس و چرخ روتیشن کوره کالدو(۷ فقره(
– انجام بیش از ۶۸۶۵ فعالیت تعمیراتی با صرف بیش از ۲۴۰۰۰ نفر ساعت
– افزایش سهم مصرف کنسانتره سولفوره در ترکیب خوراک ورودی کوره کالدو
– افزایش عمر آجرهای نسوز (لایه فرسایشی) کوره کالدو بطور متوسط تا ۱۰۰ سیكل
– افزایش راندمان تولید آلیاژ سه تایی
– انجام بالانس درجا پروانه فن ونچوری و بوستر فن به روش آنالیز
– مطالعه و جایگزینی متریال فولاد دابلکس ۲۲۰۵ بجای آلیاژ هست آلوی۲۷۶ C در پروانه فن و نچوری . (کاهش هزینه)
اهم اقدامات انجام شده در واحد های شرکت در سال ۱۴۰۰:
کارخانه روی:
۱- حذف مصرف سولفات منگنز در واحد اکترولیز
۲- راه اندازی مرحله دوم کیک شویی در واحد کیک شویی
۳- راه اندازی فاز سوم کیک شویی
۴- راه اندازی مخزن استوانه ای (جنب تیكنر)
۵- بتن ریزی محوطه کولینگ تاور و بخشی از کیک شویی
۶- تعمیر اساسی مخزن AL01
اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:
در کارخانه روی، با توجه به بازسازی و راه اندازی مجدد خط دوم الكترولیز، ظرفیت تولید ورق روی و متعاقب آن ، تولید شمش روی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۳۴۲ تن محقق گردید ، در همین راستا این شرکت از محل انعقاد قرارداد خرید ۴۵۰۰۰ تن مواد اولیه روی از کشور ترکیه در سنوات گذ شته ، تاکنون حدود ۳۹۳/۲۹ تن واردات انجام گردیده است. با عنایت به مذاکرات و توافقات انجام شده با فروشنده، اقدامات خرید و حمل ماده معدنی از محل قرارداد فوق الذکر (ترکیه) به طور مستمر در حال اجرا می باشد.
همچنین شرکت ملی سرب و روی ایران جهت تكمیل سبد محصولات خود و استفاده از ظرفیت های خالی در دسترس تجهیزات، درصدد انجام مطالعات فنی و اقتصادی متعددی در سطح کارخانجات خود بوده که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- تولید شمش روی از محل خوراک فلوئوردار که یكی از اقدامات مهم و موفقیت آمیز تولید دانش فنی توسط کارشناسان این شرکت می باشد.
۲- آماده سازی کامل هر دو روت کارخانه روی.
۳- اجرای اقدامات زیست محیطی در گستره وسیع در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان.
۴- استقرار، حفظ و نگهداری سیستم های مدیریت یكپارچه در گستره کل کارخانجات(سرب و روی).
۵- اجرای پروژه ۵S و نظام مدیریت جامع تعمیرات و نگهداری.
۶- اجرای نظام تعالی سازمانی.
