تشکیل جلسه :
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس ( سهامی عام )، مطابق با آگهی دعوت منتشره در روزنامه ابرار شماره ۹۳۵۵ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۰ ، راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ با حضور ۵۸٫۴۸ درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره، نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) ، محل مندرج درآگهی دعوت واقع در هتل سیمرغ به نشانی خیابان ولی عصر پایین تر از پارک ساعی نبش کوجه دلبسته ، تشکیل گردید.
انتخاب هیات رئیسه
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، اعضای هیات رئیسه مجمع با اکثریت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند :
۱ _ آقای بهروزخالق ویردی به کد ملی ۰۰۳۷۳۲۷۹۸۴ به نمایندگی از شرکت های گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۴۴۲۷ به سمت رئیس مجمع
۲ _ آقای عباسعلی ارجمندی به کد ملی۰۶۸۰۲۲۴۴۰۸ به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار(سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲به سمت ناظر مجمع
۳_ آقای عمار یعقوبی زاده ونینی به کد ملی۰۰۷۵۴۰۷۰۰۰به نمایندگی از شرکت مادکوش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱ به سمت ناظر مجمع
۴ _ آقای حمید جعفری به کد ملی۱۲۸۸۰۳۴۸۲۲به سمت دبیر مجمع.
دستور جلسه :
پس از اعلام رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع به شرح مندرج در آگهی دعوت به شرح ذیل قرائت گردید:
۱_ استماع گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ ،
۲ _ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰،
۳ _ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی و سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۴۰۰ ،
۴ _ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه ایشان ،
۵ _ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ ،
۶ _ تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ ،
۷ _ انتخاب اعضای هیات مدیره
۸ _ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
مصوبات مجمع:
پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ و بحث و تبادل نظر و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر با اکثریت آرا اتخاذ گردید :
۱- صورت های مالی شرکت (تلفیقی و اصلی) شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲- معاملات مشمول موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مورد تایید وتنفیذ مجمع قرار گرفت .
۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید .
۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) شرکت و موسسه حسابرسی آرقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید .
۵- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت ( بررسی اجمالی شش ماهه و حسابرسی پایان سال) جمعا مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال به طور نا خالص تعیین گردید .
۶ _حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به طور نا خالص تعیین گردید.
۷- پس از بحث و بررسی بر اساس رای گیری به عمل آمده ، اشخاص حقوقی ذیل ، با اکثریت نسبی آراء به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که با امضا ذیل صورتجلسه، قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
۱-۷- شرکت گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۴۴۲۷
۲-۷- شرکت شهرکهای صنعتی پارس گستر نیزار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۰۷۱۶۲
۳-۷- شرکت مادکوش( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۹۷۹۹۱
۴-۷-شرکت مادشیمی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۵۱۸۵
۵-۷- شرکت فولاد پارس آرین نیزار( سهامی خاص ) به شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۵۳۷۸۵
مجمع به آقای حمید جعفری، وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از طرف مجمع اقدام نماید .
جلسه در ساعت۱۲روز یکشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .
